El beneficiario de Murmansk Shipping Company está siendo juzgado en San Petersburgo

En el Tribunal Dzerzhinsky de San Petersburgo, se está llevando a cabo un juicio en el caso penal del fundador de JSC „Murmansk Shipping Company” (MMP, declarado en quiebra) Nikolai Kulikov, se le dijo a Interfax en el servicio de prensa conjunto de la tribunales de San Petersburgo.

Se le acusa de abuso de poder, que acarreó graves consecuencias (parte 2 del artículo 201 del Código Penal), y fraude cometido en una escala especialmente grande (parte 4 del artículo 159 del Código Penal).

Según la investigación, Kulikov, siendo el presidente de la junta directiva del MPP, retiró ilegalmente 454.460.000 rublos de la facturación de Financing and Development of Maritime Shipping LLC (FRMS) que le pertenece. Entregó esta cantidad a su propiedad y, como resultado, la MSE no pudo recuperar del FRMS la deuda en virtud del contrato de cesión, lo que „resultó en la aparición de una condición financiera insatisfactoria de la empresa, su insolvencia, la incapacidad de la BMV para satisfacer íntegramente los reclamos de los acreedores y contrapartes por obligaciones dinerarias”, explicó en el servicio de prensa.

En particular, la compañía naviera debía a sus empleados 22 395 000 rublos en salarios y 94 805 000 rublos en pagos de impuestos y seguros. Además, MMP no pudo pagar dividendos a los accionistas.

„Además, Kulikov, utilizando su posición oficial como accionista mayoritario y presidente de la junta directiva de MMP, robó los fondos de MMP por un monto total de 266 millones de rublos”, agregó el servicio de prensa.

Kulikov se declara inocente.

Fue detenido en septiembre de 2019, puesto bajo arresto domiciliario y puesto en libertad en marzo de 2020 bajo fianza de 3 millones de rublos.

Durante una búsqueda en Kulikov, encontraron documentos relacionados con las actividades de compañías offshore, así como objetos de arte costosos, incluidas 11 pinturas de Nicholas Roerich y la pintura de Ivan Aivazovsky „En la orilla de Capri”.

En abril de 2020, los materiales del Tribunal Regional de Murmansk indicaron que Kulikov fue acusado de dos episodios en virtud de la Parte 2 del Artículo 201 del Código Penal (abuso de autoridad con consecuencias graves) y dos episodios en virtud de la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal. Código (fraude cometido a una escala particularmente grande). tamaño). La cantidad de daños en ese momento se estimó en 1.200 millones de rublos.

La defensa de Kulikov declaró que no estaba de acuerdo con la acusación. Entre las características positivas, la defensa mencionó el hecho de que Kulikov es un veterano del FSB, un veterano del trabajo, un candidato de ciencias técnicas, un doctor en ciencias económicas.

El procedimiento de seguimiento de los MMP se introdujo en marzo de 2020, los procedimientos de quiebra, en octubre de 2020. Este procedimiento ahora se ha extendido hasta el 6 de octubre de 2022.

MSE, que proporcionó la mayor parte del transporte de carga con bandera rusa en el sector ruso del Ártico, comenzó a experimentar dificultades financieras en 2018.

Hugo Serrano

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